Lista de documentación. Modelo 720 y Modelo 721

Esta es la información básica que necesitamos para comenzar a preparar bien su Modelo 720. (Modelo 721 al final de esta página)

Es una declaración informativa, NO IMPOSITIVA, de los activos que poseen todos los residentes en España, en el extranjero y que superen los 50.000€ en alguno de los tres bloques, en la primera declaración; que hayan tenido incrementado el valor del bloque en 20.000€ en declaraciones posteriores; o que hayan cerrado alguno de los activos ya declarados en ocasiones anteriores.

Asegúrese de haber cargado toda la información que aparece en esta página en su Área de Cliente. Por favor, rellene el archivo Excel “Modelo 720 Client’s data 2024” que hemos preparado y que puede bajarse de nuestra web Modelo 720 Client’s data 2024. Por favor, si ya disponemos de la documentación de esta lista de años anteriores, no la vuelva a subir. Gracias.

1. Nombre completo y fecha de nacimiento, del contribuyente y cónyuge. Copia en pdf del DNI / NIE no caducado.
2. Copia del último 720 presentado, en pdf.
3. Copia del “Modelo 720 Client’s data 2024.xls” o en su defecto un documento que contenga la información siguiente, de los tres bloques:
   • Bloque 1: Se deben declarar todas las cuentas bancarias abiertas en el extranjero, con los siguientes datos:
     1. Nombre completo de la entidad/banco.
     2. Dirección de la entidad – domicilio, población, provincia, código postal y país.
     3. Tipo de cuenta: corriente, ahorro, depósito, etc..
     4. Número de la cuenta.
     5. BIC o SWIFT del banco.
     6. Número de identificación fiscal del banco.
     7. Nombre completo y NIF/NIE del titular o titulares, % de la titularidad.
     8. Fecha de apertura de la cuenta y en su caso, fecha de clausura de la misma.
     9. Saldo a fecha 31 de diciembre y saldo medio del 4º trimestre.

1. • Bloque 2: Se deben declarar todas las acciones, bonos, share capital, mutual funds, equity funds of collective investments, trust, seguros de vida, pensiones, anualidades, etc:
     1. Nombre completo de la entidad
     2. Dirección de la entidad – domicilio, población, provincia, código postal y país.
     3. Cantidad de acciones, bonos, etc.
     4. Número ISIN.
     5. Número de identificación fiscal de la entidad.
     6. Nombre completo y NIF/NIE del titular o titulares, % de la titularidad.
     7. Fecha de compra y en su caso, fecha de venta de los activos.
     8. Valor al 31 de diciembre o en la fecha de venta.

• • Bloque 3: Se deben declarar todas las propiedades inmobiliarias, situadas en el extranjero:
    1. Dirección completa de la propiedad.
    2. Tipo de propiedad, urbana, rural
    3. % de la titularidad/propiedad
    4. Nombre completo y NIF/NIE del titular o titulares, % de la titularidad.
    5. Valor al 31 de diciembre o valor de adquisición y en el caso de su venta.
    6. Fecha de adquisición y fecha de venta en su caso.

Esta es la información básica que necesitamos para comenzar a preparar bien su Modelo 721.

Es una declaración informativa, NO IMPOSITIVA, de las cripto monedas que poseen en el extranjero todos los residentes en España, y que superen los 50.000€ a fecha 31 de Diciembre, en el caso de ser la primera vez que se declara este modelo; En el caso en que se hay presentado con anterioridad el modelo 721, se deberá volver a presentar siempre que, por un lado,  el valor de la cartera de cripto monedas en el extranjero haya aumentado en 20.000€ o más respecto del que determinó la presentación de la última declaración y, por otro lado, en caso de la cancelación de la titularidad de una moneda virtual adquirida en un ejercicio anterior y declarada en el modelo 721, que es vendida durante algún ejercicio posterior, ya que respecto de la misma ha existido una obligación de declarar previa.

Asegúrese de haber cargado toda la información que aparece en esta página en su Área de Cliente. Por favor, rellene el archivo Excel “Modelo 721 Client’s data 2024” que hemos preparado y que puede bajarse de nuestra web Modelo 721 Clients data 2024. Por favor, si ya disponemos de la documentación de esta lista de años anteriores, no la vuelva a subir. Gracias.

1. Nombre completo y fecha de nacimiento, del contribuyente y cónyuge. Copia en pdf del DNI / NIE no caducado.
2. Copia del último 721 presentado en pdf, en caso de que se haya presentado con anterioridad.
3. Copia del “Modelo 721 Client’s data 2024.” o en su defecto un documento que contenga la información siguiente:

• El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir las monedas virtuales, así como su domicilio o dirección de su sitio web.
• La identificación completa de cada tipo de moneda virtual.
• Los saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

Si la condición de obligado a declarar se hubiera extinguido antes del 31 de diciembre, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.