Lista de documentación. Streamline Foreign Offshore Procedure

Asegúrese de haber subido toda la información que se muestra en esta página a su Área de Clientes. Sube tus archivos.

En caso de que haya recibido algún otro ingreso no listado a continuación, o su situación fiscal sea más complicada de lo normal, por favor, póngase en contacto con nosotros. Por favor, si ya disponemos de la documentación de esta lista de años anteriores, no la vuelva a subir. Si necesita información general sobre este procedimiento, haga clic AQUÍ.

1. Nombre completo, fecha de nacimiento y SSN del contribuyente, cónyuge e hijos o dependientes. Copia en pdf de los pasaportes estadounidenses y las tarjetas SSN.
2. Dirección actual donde vive y el nombre del país donde ha pasado más de 183 días por año natural, durante los últimos 3 años.
3. DNI/NIE del contribuyente y cónyuge
4. Declaración del IRPF en España de los últimos tres años si las presentó o las Declaraciones del país correspondiente.
5. Los saldos máximos de los últimos seis años de todas las cuentas financieras que tenía en esos años naturales. Puede descargar nuestro Excel en FBAR para facilitar el orden de la información.
6. Rellenar la Autorización para presentar el FinCEN 114, para cada uno de los últimos 6 años.
7. Si posee más del 10% o es administrador de una S.L. española, suba el Modelo 200 “Impuesto de Sociedades” de los tres últimos años fiscales.
8. Si tiene Fondos de Inversión considerados PFIC emitidos en España o en cualquier país fuera de EE. UU., necesitamos la lista de todas las transacciones del PFIC (fecha, tipo de transacción, participaciones y valor) desde que se abrió.