Lista de documentación.
FinCEN 114

Esta es la información básica que necesitamos para comenzar a preparar su FinCEN 114 (FBAR).

Asegúrese de haber cargado toda la información que aparece en esta página en su Área de Cliente. Por favor rellene el archivo Excel que hemos preparado y que también puede utilizar para el Formulario 8938, FBAR and 8938 Clients data

En caso de que posea algún otro tipo de activo financiero, no mencionado aquí, o su situación fiscal sea más complicada de lo normal, comuníquese con nosotros. En caso de que necesite presentar más que el año pasado, cargue un archivo diferente para cada año. Por favor, si ya disponemos de la documentación de esta lista de años anteriores, no la vuelva a subir. Gracias

1. Nombre completo, fecha de nacimiento y SSN del contribuyente, cónyuge e hijos o dependientes. Por favor, Copia en .pdf del pasaporte estadounidense y la tarjeta SSN.
2. Dirección actual donde vive.
3. DNI / NIE del contribuyente y cónyuge.
4. Rellena la Autorización para poder presentar en tu nombre el FinCEN 114. NECESITAMOS recibir la autorización todos los años.
5. Saldo máximo durante el año natural pasado de cada cuenta financiera que posea, comparte o tiene autoridad para firmar, incluso si los fondos no son suyos.
6. Para cada cuenta financiera necesitamos:
   1. Nombre del banco o institución financiera.
   2. Dirección actual del banco o institución financiera
   3. Número de cuenta o número designado
   4. Saldo máximo durante el año
   5. El tipo de cuenta financiera (cuenta bancaria, depósito, valores, fondos de inversión, seguros de vida, bonos, letras del tesoro, deuda permanente, planes de pensiones, etc.)
7. En cuanto a la titularidad de la cuenta, debe indicarse si es suya solamente, la comparte o si tiene autoridad para firmar.
8. Si necesita que lo presentemos por usted, háganoslo saber y, si lo presenta usted mismo, cargue una copia con el FBAR ya presentado.