Lista de documentación. Form 1040

Esta es la información básica que necesitamos para comenzar a preparar su declaración de impuestos de EE.UU.

Asegúrese de haber cargado toda la información que aparece en esta página en el Área de Clientes.

En caso de que haya recibido algún otro ingreso que no aparece en la lista a continuación, o su situación fiscal es más complicada de lo normal, por favor contáctenos. Por favor, si ya disponemos de la documentación de esta lista de años anteriores, no la vuelva a subir. Si es un contribuyente que no ha presentado las declaraciones de años anteriores, haga clic AQUÍ.

1. Nombre completo, fecha de nacimiento y SSN del contribuyente, cónyuge e hijos o dependientes. Copia en pdf del pasaporte estadounidense y la tarjeta SSN.
2. Dirección actual donde vive y el país donde vivió durante el año fiscal (año pasado), donde haya vivido más de 183 días, por lo que fue residente fiscal de ese país.
3. DNI en España del contribuyente y del cónyuge (DNI / NIE)
4. Declaración de impuestos española IRPF del año pasado, si se presentó y Declaración IRPF española del presente año ya sea como residente o como no residente y una copia de los “Datos fiscales” de la AEAT..
5. Form 1040 Declaración de Impuestos Individuales de EE.UU. del año pasado y declaración de impuestos estatales, si corresponde.
6. Ingresos del trabajo por cuenta ajena:
   1. Certificado de retenciones del empleador en España.
   2. W2, indicando si el trabajo se realizó en España o Estados Unidos.
   3. Cualquier otro ingreso laboral: es decir, compensación por desempleo, indemnizaciones, etc.
7. Ingresos del trabajo por cuenta propia (Autónomo):
   1. Tipo de actividad económica. Ingresos y gastos.
8. Intereses, dividendos y ganancias de capital:
   1. Datos fiscales de su banco en España.
   2. 1099-INT, 1099-DIV y 1099-B de las instituciones financieras de EE.UU.
9. Rentas de la propiedad por alquileres: Por favor utiliza este Excel para enviarnos la información completa de cada alquiler
   1. Dirección completa de cualquier inmueble de propiedad (España y el extranjero) y % de propiedad.
   2. Fecha de adquisición y precio de adquisición. Fecha del contrato de alquiler.
   3. Ingresos y gastos del alquiler.
10. Pensiones y prestaciones de seguridad social:
    1. Certificado de retenciones del INE español.
    2. 1099-R de todas las anualidades y distribuciones de sus planes de pensiones de EE.UU.
    3. 199SSA de la Seguridad Social de EE.UU.
11. Cheques de estímulo COVID-19 de la administración estadounidense (Solo para el año 2021):
12. Si posee más del 10% o es administrador de una S.L. española
    Sube el Modelo 200 “Impuesto de Sociedades” de los últimos dos años.
13. Si tiene Fondos de Inversión considerados como PFICs por el IRS
    Necesitamos la lista de todas las transacciones del PFIC (fecha, tipo de transacción, participaciones y valor) desde que se abrió.
14. Por favor compruebe si tiene que presentar el FinCEN 114 (FBAR)
    Si quiere que se lo presentemos nosotros, no dude en decírnoslo, si por el contrario lo hace usted directamente, por favor, envíenos una copia. Gracias