by Antonio Rodriguez | Apr 13, 2013 | Uncategorized
Form 720 – Modelo 720 Form 720 of the AEAT: Report of all assets abroad. This form must be filed by all Spanish residents owning assets abroad, only if they are over the limits described below. It is required to file this form every year before March 31. This...
by Antonio Rodriguez | Mar 13, 2013 | Uncategorized
The power to tax is the power to destroy (John Marshall, American Founding Father, Justice of the U.S. Supreme Court) Are you a tax resident in Spain? That is, do you spend over 183 days per calendar year in Spain or is Spain the center of your vital interests (your...
by Antonio Rodriguez | Mar 7, 2013 | Uncategorized
Cuentas abiertas en el exterior. Obligación de declarar al Banco de España La Circular nº 3/2006 del 28 de agosto de 2006 (BOE de 11 de agosto de 2006), establece la obligación de declarar a los residentes (personas o entidades) ante el Banco de España: 1. la...
by Antonio Rodriguez | Mar 6, 2013 | Uncategorized
DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA CONTRA MODELO 720 (DECLARACIÓN INFORMATIVA BIENES Y DERECHOS EN EXTRANJERO) por incompatible con el Derecho Comunitario El despacho DMS Consulting (www.consultingdms.com) presentó el pasado 26 febrero una denuncia contra España ante...
by Antonio Rodriguez | Jan 25, 2013 | Uncategorized
¿Qué es el modelo 720? El modelo 720 se aprobó el pasado 29 de Octubre de 2012 como modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude...
by Antonio Rodriguez | Jan 18, 2013 | Uncategorized
El territorio británico busca desprenderse de su estatus de terreno abonado para las actividades financieras clandestinas y está dando los primeros pasos para facilitar información sobre los miles de compañías y fondos de inversión libre domiciliados en las islas....
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